Плановая выездная проверка в отношении Управления федеральной почтовой связи Архангельской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»



В результате проверки исполнения УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления ими внутреннего контроля выявлены нарушения требований:

-        пп. 1 п. 1 ст. 7    Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

п. п. 1.2., 2.1., п.2.8  Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59.

 

 
По теме
В целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия легализации криминальных доходов Президентом Российской Федерации 23 апреля текущего года подписан Федеральный закон № 112-ФЗ.
09.06.2018
Котласской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений законодательства в сфере охраны труда в региональном центре связи - Котласская транспортная прокуратура Котласской транспортной прокуратурой в Сольвычегодском региональном центре связи Ярославской дирекции связи Центральной станции связи (филиала ОАО «РЖД») проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда,
22.01.2019
Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемых злоумышленников 25 декабря минувшего года около 19.00 в одном из торговых павильонов по проспекту Ломоносова в городе Архангельске.
22.01.2019
О приеме граждан по личным вопросам  руководством  Следственного управления - Следственный комитет В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организована работа по приему граждан руководством управления.
23.01.2019 Следственный комитет
В связи с введением нового закона, который внес изменения в статью 72 уголовного кодекса Российской Федерации, в УФСИН России по Архангельской области пересмотрены сроки заключения для 1268 человек.
23.01.2019 УФСИН
Транспортными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении тайного хищения имущества транспортной инфраструктуры выявлены двое уроженцев Котласа.
14.01.2019 Вечерний Котлас
В Архангельске проводится проверка по факту травмирования рабочего на строительной площадке - Следственный комитет Вчера днем на строительной площадке по улице Стрелковая в городе Архангельске в ходе работ по укреплению котлована с экскаватора сорвалась деревянная свая, которая травмировала 40-летнего рабочего, находившегося в траншее.
23.01.2019 Следственный комитет
В центре областной столицы произошел пожар в квартире на третьем этаже. Жильцы своими силами потушили огонь, который успел испортить имущество владельцев квартиры.
23.01.2019 ИА Невские Новости
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 10.10.2018, которым 44-летний Василий Шундиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
23.01.2019 Прокуратура
За пятницу и выходные дни (с 18 по 20 января) на дорогах Архангельской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 32 - получили травмы различной степени тяжести.
21.01.2019 Вечерний Котлас
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Великоустюгскому району установили личность гражданина,
22.01.2019 Вечерний Котлас
Итоги конкурса «МедиаТур» будут подведены в марте 2019 года - Пресс-центр Правительства Итоги конкурса «МедиаТур» будут подведены в марте 2019 года Прием заявок и конкурсных работ на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур» продлится до 15 февраля.
23.01.2019 Пресс-центр Правительства
You are viewing the image with filename 06.01_1.jpg - Межпоселенческая библиотека 6 января 2019 года в Карпогорской детской библиотеке воспитанники кукольного кружка "Золотой ключик" и сотрудники детской библиотеки показали кукольное представление "Зимняя сказка".
22.01.2019 Межпоселенческая библиотека
Свои умения, настрой на творчество передает детям Ольга Игоревна Касьянова, культорганизатор Никольского библиотечно-культурного центра.
18.01.2019 Газета Важский край
Горка Муравьевская Похороводили! Самым незабываемым и любимым праздником для взрослых и детей остаётся открытие новогодней ёлки.
16.01.2019 Газета Вельские вести
Вельский музей принимает гостей С каждым годом туристическая привлекательность Вельского района растёт: открываются новые гостиницы, рестораны, появляются новые туристические объекты,
16.01.2019 Газета Вельские вести
Активисты Общероссийского народного фронта продолжают выявлять примеры, когда технология ремонта дорог нарушается – подрядчики укладывают асфальт в лужи и снег.
22.01.2019 Вечерний Котлас
С января по декабрь 2018 года на Северной железной дороге – филиале ОАО "РЖД" Северным региональным центром безопасности (РЦБ) зафиксировано 216 случаев хищения железнодорожного имущества,
17.01.2019 Вечерний Котлас
В Архангельске проводится проверка по факту травмирования рабочего на строительной площадке - Следственный комитет Вчера днем на строительной площадке по улице Стрелковая в городе Архангельске в ходе работ по укреплению котлована с экскаватора сорвалась деревянная свая, которая травмировала 40-летнего рабочего, находившегося в траншее.
23.01.2019 Следственный комитет
Фото: агентство по спорту Архангельской области - Пресс-центр Правительства Фото: агентство по спорту Архангельской области Несмотря на лютый мороз, устьянская «Малиновка» вовсю готовится к проведению чемпионата Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам.
22.01.2019 Пресс-центр Правительства
В одном из гаражных кооперативов Архангельска при осмотре машины и контейнера надзорным ведомством обнаружено около 1,5 тонн рыбы: навага, корюшка, сиг, язь, лещ, семга, горбуша, форель, налим, сельдь беломорская.
23.01.2019 News29.Ru
Котельная поселка Зеленец 22 января заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков проинспектировал работу котельной поселка Зеленец Приморского района.
22.01.2019 Пресс-центр Правительства