Бенефициары вероятного концессионера Архангельского «Водоканала» под следствием. Увод денег в оффшоры

Следственная часть СУ УМВД России по Тюменской области возбудила в отношении «неустановленного лица из числа руководителей» ООО «Тюмень Водоканал» (структура ГК «Росводоканал») уголовное дело, связанное с выводом в офшор 16 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры. Компания является «сестрой» ООО «РВК-Воронеж», которое, имея корни в офшорах, также управляет городским водоканалом.

Об  этом сообщает тюменское изданиеАбирег». Информация о незаконных финансовых операциях поступило в  правоохранительные органы от межрегионального управления Росфинмониторинга.

Проверка установила, что предприятие в  2012 году перечислило на  расчетный сет контрагента по  договорам беспроцентного займа более 16 млн рублей.

Они в дальнейшем были переведены третьей организации, находящейся в  офшорной зоне.

«В результате был причинен ущерб администрации  г.  Тюмени, которая выделила эти денежные средства на  реализацию мероприятий инвестиционной программы по  развитию системы коммунальной инфраструктуры города»,  — сообщают в  прокуратуре.

По  итогам проверки возбуждено уголовное дело по  п. «б» ч. 2 ст.  165 УК  РФ  («Причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в  особо крупном размере»). За  ходом расследования уголовного дела установил контроль заместитель генпрокурора РФ.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% долей ООО  «РВК-Воронеж» является ООО «РВК-Инвест», принадлежащее двум офшорам  — 51% долей у  компании «Вентрелт Холдингс ЛТД» (Ventrelt Holdings LTD, Виргинские острова) и  49%  — «Бриева Инвест Лимитед» (Brieva Invest Limited, Кипр). На  этом  же юрлице находятся остальные компании, работающие под управлением «Росводоканала»,  — в  Барнауле, Краснодаре, Оренбурге, Твери, Тюмени. Также у  «РВК-Инвест» есть «дочки» в Рязани, Томске, Самаре, Калуге. Почти такая  же структура собственников у  ООО «Тюмень Водоканал».

Напомним, что мэрия передала активы водоканального хозяйства Воронежа на безальтернативной основе в  концессию ООО  «РВК-Воронеж» в  июне 2012 года. Тогда компания получила имущество в  управление до  2042 года за  800 млн рублей. В  свою очередь, она обязалась в  течение года разработать и  в  течение трех лет реализовать инвестпрограмму объемом финансирования «не  менее 2 млрд рублей». Между тем у  чиновников все чаще возникают вопросы относительно темпов реализации этой программы. Беспокоят мэрию и  крупные аварии на  сетях, не прекратившиеся с  приходом инвестора. Кроме того, компания долгое время судилась с  налоговиками по  поводу доначисления 121 млн рублей НДС.

Напомним, что накануне Глава Архангельска Игорь Годзиш объявил, что поступило первое концессионное предложение по  Архангельскому «Водоканалу». И  это предложение от ООО  «РВК-центр».

База данных «Контур-Фокус» все предельно ясно расставляет на  места и  отвечает на  вопрос: что это за  птица такая…

Дела у  ООО, судя по  всему, идут не  так хорошо, чтобы тащить на  себе «Водоканал».

Начнем с того, что ООО  зарегистрировано в  Омске (ранее была московская регистрация).

А  конечные бенефициары у  общества (и  того хуже), предположительно, находятся в  оффшорной зоне:

Вентрелт холдингс с., а  р.л (Люксембург)  — ~46,67%;

Гениле трейд лимитед (genile trade limited) (Кипр)  — ~27,98%;

Бриева инвест лимитед (Кипр)  — ~15,49%.

Финансы на конец 2016 года:

Баланс  — 1,9 млн «плюс» 14%;

Выручка  — 0;

Чистый убыток  — 25,0 млн.

Генеральным директором является Андрей Рычков.

РВК-центр за свою недолгую жизнь учредил одну компанию  — «РВК-Самара». Её  судьба печальна: в первый  же год падение по  всем финансовым показателям. сейчас фирма находится в стадии ликвидации.

Подробности здесь…


Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.
 
По теме
Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из музеев Архангельска и бывшего главного бухгалтера.
Бизнес-класс Архангельск
У северодвинских студотрядов – новоселье - Администрация г. Северодвинска    На базе общежития техникума судостроения и машиностроения (улица Карла Маркса, 34А) появилось современное и комфортное помещение для участников студенческих отрядов города корабелов.
Администрация г. Северодвинска