Об этом сообщает тюменское издание .«Абирег». Информация о незаконных финансовых операциях поступило в правоохранительные органы от межрегионального управления Росфинмониторинга.
Проверка установила, что предприятие в 2012 году перечислило на расчетный сет контрагента по договорам беспроцентного займа более 16 млн рублей.
Они в дальнейшем были переведены третьей организации, находящейся в офшорной зоне.
«В результате был причинен ущерб администрации г. Тюмени, которая выделила эти денежные средства на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры города», — сообщают в прокуратуре.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере»). За ходом расследования уголовного дела установил контроль заместитель генпрокурора РФ.
Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% долей ООО «РВК-Воронеж» является ООО «РВК-Инвест», принадлежащее двум офшорам — 51% долей у компании «Вентрелт Холдингс ЛТД» (Ventrelt Holdings LTD, Виргинские острова) и 49% — «Бриева Инвест Лимитед» (Brieva Invest Limited, Кипр). На этом же юрлице находятся остальные компании, работающие под управлением «Росводоканала», — в Барнауле, Краснодаре, Оренбурге, Твери, Тюмени. Также у «РВК-Инвест» есть «дочки» в Рязани, Томске, Самаре, Калуге. Почти такая же структура собственников у ООО «Тюмень Водоканал».
Напомним, что мэрия передала активы водоканального хозяйства Воронежа на безальтернативной основе в концессию ООО «РВК-Воронеж» в июне 2012 года. Тогда компания получила имущество в управление до 2042 года за 800 млн рублей. В свою очередь, она обязалась в течение года разработать и в течение трех лет реализовать инвестпрограмму объемом финансирования «не менее 2 млрд рублей». Между тем у чиновников все чаще возникают вопросы относительно темпов реализации этой программы. Беспокоят мэрию и крупные аварии на сетях, не прекратившиеся с приходом инвестора. Кроме того, компания долгое время судилась с налоговиками по поводу доначисления 121 млн рублей НДС.
Напомним, что накануне Глава Архангельска Игорь Годзиш объявил, что поступило первое концессионное предложение по Архангельскому «Водоканалу». И это предложение от ООО «РВК-центр».
База данных «Контур-Фокус» все предельно ясно расставляет на места и отвечает на вопрос: что это за птица такая…
Дела у ООО, судя по всему, идут не так хорошо, чтобы тащить на себе «Водоканал».
Начнем с того, что ООО зарегистрировано в Омске (ранее была московская регистрация).
А конечные бенефициары у общества (и того хуже), предположительно, находятся в оффшорной зоне:
Вентрелт холдингс с., а р.л (Люксембург) — ~46,67%;
Гениле трейд лимитед (genile trade limited) (Кипр) — ~27,98%;
Бриева инвест лимитед (Кипр) — ~15,49%.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс — 1,9 млн «плюс» 14%;
Выручка — 0;
Чистый убыток — 25,0 млн.
Генеральным директором является Андрей Рычков.
РВК-центр за свою недолгую жизнь учредил одну компанию — «РВК-Самара». Её судьба печальна: в первый же год падение по всем финансовым показателям. сейчас фирма находится в стадии ликвидации.